Совет директоров акционерного общества

Любой акционер вправе знать порядок работы Совета директоров общества, акционером которого он является.

Совет директоров является высшим органом управления акционерным обществом в промежутках между Общими собраниями акционеров.

На него возлагаются обязанности по контролю за выполнением постановлений Общего собрания акционеров.

Основная задача Совета директоров - выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния общества, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов компании.

Однако Совет директоров не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность Правления.

Совет директоров должен действовать на основании положений устава и внутренних нормативных документов общества, регламентирующих его деятельность, таких, как Положение о Совете директоров и Кодекс поведения должностных лиц, утверждаемых Общим собранием акционеров общества, В них устанавливаются права, обязанности и ответственность членов Совета директоров перед обществом.

К полномочиям Совета директоров относится решение всех вопросов деятельности общества, в том числе его внутренних дел, если они предписаниями действующего законодательства, устава и постановлениями Общего собрания акционеров общества не отнесены к исключительной компетенции других органов управления общества.

Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

Рассмотрим подробнее, какие же вопросы входят в компетенцию Совета директоров акционерного общества открытого типа.

В соответствии с обсужденными выше принципами распределения полномочий между органами управления общества, Совет директоров в первую очередь контролирует оперативную деятельность Правления и ее соответствие решениям Общего собрания акционеров. В связи с этим Совет директоров по представлению Генерального директора утверждает состав Правления и порядок его работы (например, в форме Положения о Правлении общества); а также заслушивает отчеты членов Правления и назначаемых Правлением должностных лиц администрации. Совет директоров заключает и аннулирует от имени общества контракты с членами Правления и Генеральным директором общества. При необходимости в Совете рассматриваются жалобы на действия членов Правления общества. В праве Совета директоров поставить на Общем собрании вопрос об отзыве Генерального директора, а также о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц общества.

В компетенцию Совета директоров также входит разработка организационной структуры общества по рекомендациям Правления. Совет утверждает правила процедур и внутренние нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества, в том числе предлагаемый Правлением порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации. К полномочиям Совета директоров также относится утверждение состава, назначения, размера, источников образования фондов общества.

Представляя интересы собственников, Совет директоров принимает решения по нетерпящим отлагательства вопросам деятельности общества, выходящим за рамки компетенции Правления.

Только с согласия Совета Правление может принять решения:

1) О распоряжении (залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении) недвижимым или иным имуществом общества, если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает пределы, установленные Общим собранием, в том числе о заключении сделок с активами общества, размер которых превышает 20% его квартального оборота в предшествующем квартале, но не более 10% активов общества (или 25% уставного капитала в соответствии с уставом общества) в порядке, определяемом Общим собранием;

2) Об осуществлении капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота общества в предшествующем году,

3) О заключении или прекращении любых сделок, в которых одной стороной выступает общество, а другой: акционер,   владеющий   пакетом   акций,   составляющим более 5% уставного капитала; член Совета директоров; член Правления; должностное лицо администрации общества.

Совет директоров в целом определяет политику и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, а также принимает решения об источниках покрытия убытков и удовлетворения претензий кредиторов. При недостатке средств резервного фонда Совет директоров должен вынести на Общее собрание вопрос о сокращении величины уставного капитала.

По предложению Правления Совет директоров вправе вынести на Общее собрание акционеров вопрос о новом выпуске акций общества, уменьшении или увеличении его уставного капитала. При этом Совет разрабатывает рекомендации по величине, условиям и порядку изменения уставного капитала общества.

Совет директоров определяет порядок распределения прибыли, в том числе процент прибыли для распределения среди работников в виде денежного вознаграждения. Совет единолично принимает решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам, а также подготавливает рекомендации Общему собранию по размеру окончательного дивиденда на акцию.

Напомним, что Общее собрание не имеет права назначать размер дивиденда выше, чем рекомендовано Советом, но может снизить его. Совет директоров вправе утвердить предложение Правления об изменении и расширении деятельности общества,    его   представительств,    филиалов    и дочерних   предприятий.   При   необходимости   Совет выходит   на   Общее   собрание   акционеров   с   рекомендацией о создании, реорганизации и прекращении деятельности представительств, филиалов и дочерних предприятий общества.

Регулируя отношения общества с акционерами, Совет определяет порядок и сроки оплаты акционерами приобретаемых ими акций и проценты за просроченную оплату, а также порядок изъятия не оплаченных в срок акций. Также к компетенции Совета относится   распоряжение   неразмещенными   акциями общества.

При ликвидации общества Совет директоров определяет порядок и сроки ее проведения (за исключением случая ликвидации по решению суда) и сроков предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации общества.

Напомним, что к компетенции Совета также относится созыв Общего собрания акционеров общества, определение процедуры его подготовки и проведения. При этом Совет вправе предварительно рассматривать все вопросы, подлежащие обсуждению на собраниях акционеров, в том числе вопросы, относящиеся к исключительной компетенции собрания. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в соответствии с положениями устава и внутренними нормативными документами общества, в том числе Регламента Общего собрания акционеров.

В качестве кандидатур для избрания в Совет директоров на собрании могут предлагаться:

- директора с истекающим сроком полномочий;

- лица, выдвигаемые директорами или акционерами.

Представитель акционера может быть избран в состав Совета только в том случае, если выданная на его имя доверенность предоставляет ему это право.

Члены Совета директоров избираются на 2 года и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Собрание не может освободить члена Совета директоров от занимаемого поста до истечения срока его полномочий.

Если в течение срока действия своих полномочий член Совета директоров прекращает выполнение своих функций, на ближайшем Общем собрании акционеров осуществляется его замена. При этом для заполнения образовавшейся вакансии в период между собраниями Совет директоров имеет право назначить директора. Перед очередным собранием он слагает с себя полномочия, но может быть переизбран.

Заключение контрактов с членами Совета директоров законодательством не предусмотрено.

Взаимоотношение членов Совета директоров с обществом оформляется в порядке, предусмотренном нормативными документами общества и обязательно утвержденном на Общем собрании акционеров.

В совете директоров нашей компании числится 7 человек, возглавляет его Председатель Совета директоров Он:

-  руководит деятельностью Совета;

- собирает заседания Совета и определяет их повестку дня;

- председательствует на заседаниях Совета.

Также из своего состава директора выбирают на два года одного заместителя председателя Совета директоров. Он исполняет функции председателя Совета при отсутствии последнего или невозможности им выполнять свои обязанности по какой-либо причине.

Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров.

Внеочередное    заседание    Совета    директоров должно быть созвано при поступлении  в  общество полномочного требования о созыве Общего собрания акционеров в порядке, определенном в нормативных документах общества.

Регламент заседаний Совета директоров общества утверждается и изменяется самим Советом директоров с соблюдением следующих условий.

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета или любыми двумя директорами. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

 В повестку дня заседания Совета директоров обязательно включаются все вопросы, предложенные для рассмотрения на предыдущем заседании Совета директоров и на Общем собранием акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть на своем заседании все вопросы, предложенные:

- акционерами, владеющими в совокупности не менее 5% обыкновенных акций общества;

- любым членом Совета директоров,  Правления и Ревизионной комиссии;

- Генеральным директором

Присутствие на заседании третьего лица допускается только в случае, если Совет директоров принял такое решение.

О созыве заседания Совета директоров направляется письменное уведомление персонально каждому члену Совета. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для заседания.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

На заседаниях Совета председательствует председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

Директора принимают решения и организуют работу Совета по своему усмотрению.

Решения Совета директоров правомочны, если на заседании присутствуют не менее двух третей числа членов Совета.

В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить председателю Совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение, которое прилагается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. Решения принимаются простым большинством голосов.

По отдельным вопросам допускается принятие решения Советом директоров путем письменного опроса (голосования) его членов.

Каждый член Совета директоров на заседании обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

Акционеры, состоящие членами Совета директоров, не имеют права голоса на заседании Совета директоров ни лично, ни за других директоров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой и устранения их от должности.

В случае несогласия с решением Совета любой директор вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, и довести его до сведения Общего собрания акционеров. В этом случае с него слагается ответственность за последствия принимаемого Советом решения.

На всех заседаниях Совета директоров ведутся протоколы. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания. К протоколу подшиваются мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные.

Протоколы заседаний и постановления по вопросам, не относящимся к коммерческой тайне общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и члену Совета директоров по адресу Правления общества или в другом определенном месте.

О своей деятельности Совет директоров ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров общества.

Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета. Директор, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании.

Общее собрание акционеров имеет право требовать от каждого члена Совета директоров предоставление отчета о своей работе и любых документов, относящихся к деятельности общества.

При неисполнении или небрежном выполнении своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении устава общества и постановлений Общих собраний акционеров член Совета директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров. В случае привлечения директора к административной или уголовной ответственности Общее собрание акционеров может принять решение об отзыве директора с его поста.

Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

Жалобы на решения Совета директоров выносятся на собрание акционеров через Совет директоров в порядке, установленном внутренними нормативными документами общества. Совет директоров обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему собранию акционеров общества.

Члены совета директоров нашей компании (на ноябрь 2011г)

1. Капустин Максим Сергеевич – Председатель Совета директоров

2. Иванова Мария Игоревна – заместитель Председателя

3. Зенина Зинаида Дмитриевна (Исполнительный директор компании ОАО «ЛЗК»)

4. Гибова Ксения Сергеевна (Коммерческий директор компании ОАО «ЛЗК»)

5. Дробняк Лука (Генеральный директор компании ОАО «ЛЗК»)

6. Хабибуллин Марат Измаилович

7. Данилов Андрей Андреевич