Орієнтовний тематичний план економічної практики у Державній службі фінансового моніторингу України

№

п/п

Зміст практики

Тривалість

(днів)

1

2

3

1.

Загальне ознайомлення із структурою Держфінмоніторингу та його функціями

2

2.

Нормативно-правове регулювання діяльності Держфінмоніторингу

2

3.

Порядок визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму

3

4.

Ознайомлення із порядком збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають  фінансовому моніторингу

3

5.

Порядок виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму

2

6.

Виявлення, дослідження та узагальнення типових фінансових схем легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму

2

7.

Статистичний аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

2

8.

Співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері

2

9.

Ознайомлення з інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності Держфінмоніторингу

2