23. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как угроза национальной экономической безопасности

Легальное определение понятия легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем содержится в ФЗ от 7.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями.

Ежегодно, по данным спец-тов, в мире доход, получаемый в рез-те соверш-ия преступлений сост. вел-ну от 2 до 5 % мир. ВВП, что сост. от 1 до 3 трлн. $ в год. Около 60 % этих дох-ов в той или иной форме легализуются.

Уголовная ответственность за лег-цию преступных дох-ов в Рос. была введена в 2003 г. Первые данные были получены за 2004 г.: было выявлено чуть меньше 2000 преступлений, связанных с лег-цией прест-ых доз-ов, по которым было привлечено к угол. ответ-ти 89 лиц; за январь-сентябрь 2006 г.: почти 7000 прест-ий, более 1400 чел-к. По данным МВД, за первые 9 мес. 2006 г. было выявлено несколько прест-ых групп, осуществляющих отмывание прест-ых дох-ов. Предполагаемая сумма отмытых ср-в сост. 300-350 млрд.. руб. По инициативе МВД ЦБ отозвал лицензии 45 коммерческих банков.

Группы негативных последствий:

1) Лег-ция прест-ых дох-ов способствует увелич-ию криминализации экономических отношений, т.е. явл. фактором увеличения прест-ий эк. направленности:

- прест-ия эк. направленности носят корыстный хар-р, и отмывание прест-ых дох-ов дает возм-ть преступнику легально пользоваться материальными плодами своих прест-ий. Усиливается мотивация к совершению прест-ий.

- осуществив лег-цию прест-ых дох-ов, злоумышленники получают возм-ть использ-ть рес-сы лег-ых бизнес-структур, созданных на отмытые деньги, в качестве ср-ва для совершения новых прест-ий

- легализовав прест-ые дох-ы, преступники получают возм-ть для приобретения более высокого социального статуса, что дает им возм-ть оказывать влияние на властные стр-ры в своих интересах

- лег-ция прест-ых дох-ов способствует возникновению в общ-ве правового нигилизма со всеми вытекающими последствиями.

2) Высокая степень распространенности в какой-либо стране отмывки преступных денег формирует негативный имидж данной страны в мировом сообществе, что влечет за собой снижение инвестиционной привлекательности, или даже принятие санкций со стороны мирового сообщества.