644 Модуль 4. Грошовий обіг та ринки фінансових послуг...

(відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму та вживати в установленому законодавством порядку заходів;

• інформувати Держкомфінмоніторинг про виявлені випад­ки порушення законодавства суб'єктами первинного фінансово­го моніторингу;

• забезпечувати зберігання інформації, одержаної від суб'єк­тів первинного та державного фінансового моніторингу і право­охоронних органів;

• погоджувати з Держкомфінмоніторингом будь-які норма­тивні документи, що стосуються питань, пов'язаних із виконан­ням вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відми­ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

• надавати Держкомфінмоніторингу інформацію й докумен­ти, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством.

Залежно від особливостей фінансові операції поділяються на ті, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, й ті, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Пе­релік фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінан­совому моніторингу, чітко визначено законодавством, а перелік фінансових операцій, які підлягають внутрішньому, не є вичерп­ним. Порядок надання Держкомфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому мо­ніторингу, встановлює відповідно НБУ — для банків, Кабінет Міністрів України — для інших суб'єктів первинного фінансо­вого моніторингу.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

— проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до закону, або відкриває рахунок (у тому числі депозитний), на під­ ставі наданих в установленому порядку документів або за наяв­ ності підстав вважати, що інформація стосовно ідентифікації особи потребує уточнення;

—- забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу;

— надавати Держкомфінмоніторингу інформацію про фінан­ сову операцію, яка підлягає обов'язковому фінансовому моніто­ рингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від моменту її реєстрації;

645