2.108. Функція: Виявлення, перевірка і розслідування злочинів, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями

Містить такі процедури:

2.108.1. здійснення заходів щодо запобігання та протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації (відмиванню), пошук, арешт та конфіскація доходів (коштів, майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей), одержаних злочинним шляхом;

2.108.2. здійснення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.108.3. відпрацювання суб’єктів господарювання щодо виявлення сумнівних фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, із використанням накопичених масивів інформації;

2.108.4. внесення пропозицій щодо включення до плану-графіка перевірок платників, які проводять сумнівні фінансові операції, пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.108.5. співпраця із слідчими підрозділами податкової міліції, прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань розслідування кримінальних справ, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та супроводження кримінальних справ, порушених за ст.209 КК України;

2.108.6. участь у слідчо-оперативних групах з розслідування кримінальних справ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.