Группа Эгмонт: цели, функции, организационная структура.

В 1995 году подразделения финансовых разведок (ПФР) большинства стран объединились в организацию, известную как группа "Эгмонт".

Входят представители 24х стран и ряда международных организаций: ФАТФ, Интерпол, Европол, Всемирная таможенная организация. Объединяет ПФР 108 государств и имеет представительства на всех континентах.

Российский комитет по финансовому мониторингу (КФМ) входит в состав с 2002 года. Цель "Эгмонта" - обеспечить обмен информацией между ПФР различных стран и поддержку их национальных программ по борьбе с легализацией преступных доходов.

Результатом деятельности подразделений группы "Эгмонт", как правило, являются стратегические аналитические отчеты. С помощью стратегического анализа специалисты подразделений изучают новейшие тенденции в методах "отмывания" денег, направлении финансовых потоков, проходящих через центральные банки, маршруты денежных переводов и валютные операции, которые могут быть использованы для "отмывания" денег. На основе такого анализа эксперты "Эгмонта" готовят рекомендации по совершенствованию национальных законодательств. Это позволяет предоставлять в правоохранительные органы информацию, необходимую для выявления потенциальных преступлений.

155. Содержание

     • I. Финансы: теоретические основы
     • 1 Финансы: понятие. Финансы как совокупность производственных отношений.
     • 2. Финансы как экономическая категория
     • 3. Функции финансов
     • Московская финансовая школа
     • Питерская финансовая школа
     • Функции финансов инжэкон
     • 4. Роль финансов в системе рыночного хозяйства.
     • 5. Финансовая система: понятие, структура, основные подсистемы и элементы.
     • 6. Особенности финансовой системы рф. Тенденции развития финансовой системы рф.
     • 8. Финансовые рынки: понятие, виды, функции. Характеристика финансовых рынков. Проблемы становления и развития финансовых рынков в рф.
     • 9. Конституция рф. Статьи, регулирующие финансово-организационные отношения.
     • II. Финансовый механизм
     • 10. Финансовый механизм: понятие.
     • 22. Нормативно-правовое обеспечение: перечень элементов (Конституция рф, бюджеты, законы, постановления правительства и т.Д.).
     • 23. Информационное обеспечение: перечень элементов.
     • III. Финансовая политика
     • 24. Финансовая политика: понятие, задачи.
     • 25. Взаимосвязь финансовой политики и социально-экономической политики государства.
     • 26. Содержание и структура финансовой политики.
     • 27. Бюджетная политика, основные мероприятия в рамках бюджетной политики.
     • 28. Налоговая политика.
     • 29. Таможенная политика, таможенные пошлины как инструмент таможенной политики.
     • IV. Финансовое планирование и прогнозирование
     • 41. Финансовое программирование.
     • 42. Отличие финансового прогнозирования от финансового планирования.
     • 43. Баланс финансовых ресурсов.
     • 44. Баланс денежных доходов и расходов населения.
     • V. Финансовый контроль
     • 45. Финансовый контроль: понятие, значение.
     • 46. Субъектный состав финансового контроля.
     • 47. Внешний финансовый контроль: понятие, виды (государственный, банковский, общественный, аудиторский).
     • 48. Государственный финансовый контроль: понятие, виды.
     • 49. Задачи государственного финансового контроля.
     • 50. Органы государственного финансового контроля.
     • 51. Основные принципы государственного финансового контроля.
     • 52. Внутренний финансовый контроль: понятие, особенности.
     • 53. Формы финансового контроля: понятие, перечень.
     • 54. Предварительный финансовый контроль.
     • VI. Отдельные вопросы истории финансов россии
     • 64. Финансы России в 9- 12 вв.
     • 66. Финансы России периода формирования централизованного государства (16 в.).
     • 67. Финансы России 17 в. (Смутное время).
     • 68. Финансы России в 1613-1645 гг. (правление Михаила Романова).
     • 69. Финансы России в 1645-1676 гг. (правление Алексея Михайловича).
     • 70. Финансы России в 1676-1696 гг.
     • 71. Особенности финансов России в период преобразований Петра I.
     • 72. Особенности финансов Росси во второй половине 18-го века
     • 73. Особенности финансов России в 1-ой половине 19-го века
     • 74. Особенности финансов России во 2-ой половине 19-го века
     • 75. Особенности финансов России в период «новой экономической политики».
     • 76. Особенности финансов России в период Великой Отечественной войны.
     • Органы управления финансами в рф
     • 77. Управление финансами: понятие, функции.
     • 78. Сущность реформы государственного управления 2004 г. (министерства, федеральные агентства, федеральные службы) и проблемы ее реализации.
     • 80. Министерство финансов рф: цель деятельности и основные функции.
     • 81. Министерство экономического развития: цель деятельности и основные функции.
     • 82. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: цель деятельности и основные функции.
     • 83. Федеральная служба по финансовому мониторингу: цель деятельности и основные функции.
     • 84 Федеральное казначейство: основные функции.
     • 85. Федеральная налоговая служба: основные функции.
     • 86. Федеральная служба по финансовым рынкам: основные функции.
     • 87. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом: основные функции.
     • 88. Федеральное агентство по государственным резервам: основные функции.
     • 89. Федеральная таможенная служба: основные функции.
     • 90. Федеральная антимонопольная служба: основные функции.
     • 91. Федеральная служба по тарифам: основные функции.
     • VIII. Государственные и муниципальные финансы: общая характеристика
     • 92. Государственные финансы: понятие, структура (федеральные финансы, финансы субъектов федерации). Особенности организации и управления.
     • 93. Муниципальные финансы: понятие, особенности организации и управления.
     • 94. Формы и методы воздействия государственных и муниципальных финансов на экономику и социальную сферу.
     • IX. Государственный кредит
     • 95. Государственный кредит: понятие, субъекты, формы, функции.
     • 96. Правовое регулирование государственного кредита в рф.
     • 97. Государственные гарантии в системе государственного кредита: понятие, правовые основы регулирования, принципы предоставления.
     • 98. Государственные займы: понятие. Классификация государственных займов.
     • 99. Государственный долг: понятие, формы государственного долга. Основания возникновения государственного долга. Методы управления государственным долгом.
     • 100. Государственный долг рф. Методы управления государственным долгом рф. Проблемы управления государственным долгом рф.
     • X. Государственные ценные бумаги рф
     • 101. Государственная ценная бумага: определение.
     • 102. Федеральный закон рф от 29 июля 1998 г. № 136-фз «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
     • 103. Государственные долгосрочные облигации (гдо).
     • 104. Государственные краткосрочные облигации (гко).
     • 105. Облигации федерального займа с переменным купоном (офз-пк).
     • 106. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (офз-пд).
     • 107. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (офз-фд).
     • 108. Облигации федерального займа с амортизацией долга (офз-ад).
     • 109. Рынок гко-офз: понятие, функции, характеристики, цели, значение рынка гко-офз для российской экономики (программа помощи развитию реального сектора на основе рынка гко-офз).
     • 110. Методы расчета доходности: бескупонных облигаций, облигаций с неизвестным купонным доходом; облигаций с известным купонным доходом.
     • 111. Облигации Банка России.
     • 112. Казначейские обязательства (ко). Казначейские векселя.
     • 113. Золотые сертификаты. Золотые облигации.
     • 114. Государственные сберегательные облигации (гсо).
     • 115. Облигации государственных нерыночных займов (огнз).
     • 116. Государственный внешний долг России (структура, количественные характеристики).
     • 117. Государственный внутренний долг (структура, количественные характеристики).
     • 118. Облигации внутреннего государственного валютного займа (овгвз).
     • 119. Характеристика государственных облигационных займов рф, выпущенных в иностранной валюте.
     • Концепция управления государственным долгом Санкт-Петербурга
     • 121. Основные методы управления внешним государственным долгом рф.
     • 122. Парижский клуб. Лондонский клуб.
     • XI. Страхование
     • 126. Страхование: понятие, цель. Законодательство. Основные черты страхования. Функции страхования.
     • 127. Страховая сумма. Страховой тариф. Страховая премия. Страховое возмещение.
     • 128. Формы страхования: добровольное страхование, обязательное страхование.
     • 129. Виды страхования: по организационному признаку, по объектам страхования (имущественное, социальное, личное, страхование ответственности, страхование предпринимательского риска)
     • 130. Личное страхование: понятие, виды личного страхования
     • 131. Имущественное страхование: общая характеристика.
     • 132. Страхование ответственности: объекты, виды.
     • 133. Формы взаимодействия страховщиков. Сострахование. Перестрахование.
     • XII. Финансы домашних хозяйств
     • 134. Домохозяйство: понятие.
     • 135. Финансы домохозяйств, их значение.
     • 136. Доходы домашнего хозяйства: общий денежный, среднедушевой, валовой.
     • 137. Структура финансов домашних хозяйств.
     • 138. Структура доходов домашних хозяйств.
     • 139. Структура расходов домашних хозяйств.
     • 140. Сбережения домашних хозяйств.
     • 141. Стремления к сбережению (по Кейнсу).
     • 142. Основные теории сбережения.
     • 143. Виды сбережений.
     • XIII. Международные финансы
     • 144. Мировая финансовая система: понятие, современные проблемы развития, индикаторы состояния.
     • 145. Международные финансы: понятие, субъекты.
     • 150. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
     • 151. Направления укрепления мировой финансовой системы.
     • 152. Международная финансовая архитектура: понятие, регулирующие организации.
     • 153. Международные финансовые институты: понятие, основные виды.
     • 154. Организация Объединенных Наций: цели, функции.
     • Международный Валютный Фонд: цели, функции, организационная структура.
     • Группа «Семи», Группа «Восьми»: цели, функции, организационная структура.
     • Группа «Десяти», группа «Двадцати»: цели, функции, организационная структура.
     • Совет по финансовой стабильности.
     • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (фатф): цели, функции, организационная структура.
     • Группа Эгмонт: цели, функции, организационная структура.
     • Базельский комитет по банковскому надзору: цели, функции, организационная структура.
     • Вольфсбергская группа: цели, функции, организационная структура.
     • Всемирный банк. Структура.
     • Международный банк реконструкции и развития: цели, структура, источники финансирования.
     • Международная ассоциация развития: цели, структура, источники финансирования.
     • Международная финансовая корпорация: цели, структура, источники финансирования.
     • Международное агентство по инвестиционным гарантиям.
     • Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
     • Европейский банк реконструкции и развития: цели, особенности, организационная структура, источники финансирования, деятельность.
     • Всемирная таможенная организация.
     • Международная организация комиссий по ценным бумагам.
     • Всемирная торговая организация.
     • Дополнительные вопросы:
     • 173. Страховая компания: по выбору: характеристика.
     • 174. Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2009-2011 гг.: основные работы.
     • История выборов в России.
     • История
     • [Править] Система выборов в России
     • [Править] Отмена результатов выборов
     • 176.Финансирование войны 1812 г.
     • 178. Отличия и общее между осаго и каско.
     • 179. Бюджетное послание президента рф о бюджетной политике 2012-14 гг.
     • I. Основные результаты бюджетной политики в 2010 году и в начале 2011 года
     • II. Основные проблемы и вызовы бюджетной политики
     • III. Основные цели и задачи бюджетной политики
     • IV. Основные направления налоговой политики и формирование доходов бюджетной системы
     • V. Приоритеты бюджетных расходов
     • VI. Межбюджетные отношения
     • 180. Мировые финансовые центры.
     • [Править] Мировые финансовые центры
     • [Править] Лондон
     • [Править] Нью-Йорк
     • [Править] Гонконг
     • [Править] Сингапур
     • [Править] Франкфурт-на-Майне
     • [Править] Цюрих
     • [Править] Положение Москвы
     • 181. Меридская конвенция
     • 182.Основные положения Федерального закона «о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
     • 183.Политическая декларация оон.
     • 184. Металлические счета.
     • 185. Государственные корпорации.
     • Особенности правового статуса
     • 186. Рейтинговые агентства: s&p, Moody’s, Fitch. (год основания, правила составления рейтинга, кол-во рейтингов, степень влияния, рейтинговые значения).
     • 187. Основные положения Федерального закона, посвещенного монетизации льгот, характеристика статей касающиехся студентов (вуЗов).
     • Правительственные обоснования проведения монетизации льгот
     • [Править] Основные положения монетизации льгот
     • 188. Рента, как доход от собственности.
     • [Править] Виды ренты
     • 189.Европейский центральный банк и евро.
     • 190.Федеральная резервная система и доллар.
     • История фрс
     • Функции фрс