Тема 2. Правові засади державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Тематика огляду нормативно-правових джерел з даної теми:

1. Проаналізувати основні положення, визначені в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Відповідь викладіть у письмовій формі.

Тематика презентацій:

1. Система органів державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ.

2. Форми та види контрольно-наглядової діяльності у сфері ринку небанківських фінансових послуг.

3. Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері ринку небанківських фінансових послуг.

4. Національна система України в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки.

6. Нагляд за небанківськими фінансовими групами.