logo
Правове регулювання фінансової діяльності / 2

7. Рекомендована література. Основна Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

  2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

  4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

  5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-48. – Ст. 552.

  6. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-17. – Ст. 112.

  7. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

  8. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.

  9. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

  10. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

  11. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 36. – Ст. 360.

  12. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. // Відо­мості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

  13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

  14. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

  15. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 30.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274

  16. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.

  17. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері тор­гівлі, громадського харчування та послуг» від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 315.

  18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

  19. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 168.

  20. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

  21. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

  22. Закон України «Про Основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

  23. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

  24. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31.05.2005 р. № 2594-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 347.

  25. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 32. – Ст. 268.

  26. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

  27. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

  28. Закон України «Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

  29. Закон України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – Ст. 8.

  30. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні  від 27.03.2014 р. № 1166-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 20-21. – Ст. 745.

  31. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

  32. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

  33. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.

  34. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 91.

  35. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII // Відомості Верховної Ради України. − 2015. – № 16. – Ст. 109.

  36. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 45. – Ст. 410.

  37. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

  38. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм за регулювання готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 87-88. – 15 червня.

  39. Указ Президента України «Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23.11.2011 р. №1063/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3415.

  40. Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг» від 23.11.2011 р. №1070/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3419.

  41. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р. № 5/2015 80 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – Ст. 67.

  42. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 26.05.2015 р. № 287/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 43. – Ст. 1353.

  43. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15.03.2016 р. № 96/2016 р. № 96/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 10. – Ст. 198.

  44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – Ст. 414.

  45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами» від 19.01.2011 р. № 21// Офіційний вісник України. – 2011. – № 4. – Ст. 205.

  46. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 21.05.2014 р. № 236 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1507.

  47. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20.08.2014 р.  № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.

  48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» від 15.04.2015 р. № 215 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 33. – Ст. 964.

  49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» від 29.07.2015 р. № 537 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2028.

  50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України» від 03.02.2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.

  51. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні від 24.10.2007 р. № 911-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 82. – Ст. 3054.

  52. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері» від 15.08.2012 р. № 569-р // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2533.

  53. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» від 15.11.2010 р. № 1370 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 93. – Ст. 3316.

  54. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.

  55. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 р. № 879 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 257.

  56. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii

  57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Класифікатора іноземних валют» від 04.02.1998 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 79. – 5 березня.

  58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

  59. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

  60. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12. 2004 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

  61. Постанова Правління Національного банку України «Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» від 08.09.2011 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84. – Ст. 3092.

  62. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 17.08.2012 р. № 346 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 72. – Ст. 2906.

  63. Постанова Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 р. № 705 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – Ст. 2918.

  64. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» від 12.12.2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150.

  65. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 р. № 267 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2330.

  66. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні» від 14.02.2007 р. № 45 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 17. – Ст. 668.

  67. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01.06.2011 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – Ст. 2046.

  68. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 09.12.2013 р. № 503 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 3. – Ст. 69.

  69. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 19.12.2013 р. № 524 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 9. – Ст. 276.

  70. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні» від 28.11.2014 р. № 755 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 102. – Ст. 3015.

  71. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 р. № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035.

  72. Комплексна Програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року : Затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 р.  № 391: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.

  73. Методика комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем : Схвалена постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0635500-15.

  74. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=994_036.

  75. Лімська декларація керівних принципів контролю від 01.01.1977 р., схвалена IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.

  76. Основні принципи ефективного банківського нагляду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45251.

  77. Рекомендації FATF «Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення : Затверджені Пленарним засіданням FATF 16.02.2012 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.sdfm.gov.ua/ content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf.

  78. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 25.09.2003 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835_001.