Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання.

Семінарське заняття № 1

Тема заняття: Правові засади системи валютного регулювання і валютного контролю.

Мета проведення заняття: з’ясувати сутність, призначення валютного регулювання та валютного контролю.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: правові основи валютного регулювання та контролю; етапи формування системи валютного регулювання й контролю в Україні;

вміти: дати характеристику основним методам валютного регулювання; з’ясувати взаємозв’язок між кількістю валютних обмежень та режимом конвертованості валюти.

План семінарського заняття:

1. Мета, складові та завдання валютної політики.

2. Основні поняття з валютного регулювання та валютного контролю.

3. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.

4. Валютне законодавство.

5. Органи валютного регулювання і валютного контролю.

Основні поняття: валютна політика держави, валютне регулювання, валютний контроль.

Теми для співдоповідей:

1. Особливості становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Дзюблюк О. В. Валютна політика: Підручник / О. В. Дзюблюк. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

3. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

4. Положення про валютний контроль, затверджене Постановою Правління Національного банку України 08.02.2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарське заняття № 2

Тема заняття: Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання валютного ринку.

Мета проведення заняття: засвоєння правил та особливостей здійснення торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: нормативні документи, які визначають повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання;

вміти: дати розгорнуту характеристику повноважень Національного банку України у сфері валютного регулювання.

План семінарського заняття:

1. Національний банк України як головний орган валютного регулювання та валютного контролю.

2. Повноваження НБУ у сфері формування валютної політики та розробки нормативних документів.

3. Курсова політика НБУ.

4. Заходи НБУ щодо стабілізації національної валюти.

5. Сутність ліцензування банківських операцій і види ліцензій.

Основні поняття: валютний ринок, валютні операції, торгівельна сесія, міжнародний валютний ринок, валютна позиція.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Взаємодія Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання.

2. Законодавче забезпечення валютного регулювання в Україні: сучасний стан та перспективи удосконалення.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №.29. – Ст. 238.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 3-4

Тема заняття: Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування

Мета проведення заняття: засвоєння правил та особливостей здійснення торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: нормативні документи, які регламентують функціонування національного валютного ринку; порядок купівлі іноземної валюти за поточними та капітальними валютними операціями;

вміти: дати розгорнуту характеристику функціонування сегментів валютного ринку України.

План семінарського заняття:

1. Становлення та розвиток валютного ринку України.

2. Структура валютного ринку України та законодавче забезпечення його функціонування:

а) валютна біржа України;

б) міжбанківський валютний ринок;

в) готівковий валютний ринок;

г) торгівля банківськими металами.

3. Правове забезпечення здійснення окремих валютних операцій фінансовими установами (банками).

Основні поняття: валютний ринок, валютні операції, торгівельна сесія, міжнародний валютний ринок, валютна позиція.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Класифікація операцій з іноземною валютою.

2. Структура валютного ринку України.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар - вирішення ситуаційних вправ.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 2133.

4. Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений Постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 274.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарське заняття № 3

Семінарське заняття № 4

Семінарські заняття № 5-6

Тема заняття: Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки регулювання розрахунків за поточними торговельними операціями

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: норми регулювання кореспондентських відносин між банками; види кореспондентських рахунків банків; порядок відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків.

вміти: скласти проект договору про встановлення кореспондентських відносин.

План семінарського заняття:

1. Поняття та види валютних рахунків.

2. Порядок відкриття рахунків:

а) поточних;

б) вкладних (депозитних).

3. Використання рахунків та особливості закриття рахунків.

4. Спеціальний порядок відкриття резидентами рахунків в іноземних банках.

5. Порядок встановлення кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунка.

6. Кореспондентські рахунки «Ностро» і «Лоро» та їх використання.

7. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ.

8. Здійснення розрахунків за результатами клірингу.

9. Здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему.

Основні поняття: платіжна система, кореспондентські відносини, кореспондентський рахунок, договір про встановлення кореспондентських відносин, кліринг.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Правова характеристика договору про встановлення кореспондентських відносин.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – Ст. 2707.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 7-8

Тема заняття: Правове регулювання торговельних валютних операцій.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки правового регулювання розрахунків за поточними торговельними операціями.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: норми, що регулюють міжнародні розрахункові операції; порядок здійснення розрахунків за поточними торговельними операціями; порядок виконання банками функцій агента валютного контролю при здійсненні розрахунків за поточними торговельними операціями; порядок відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті суб’єктами міжнародних розрахункових операцій;

вміти: визначати законність здійснення торгівельних валютних операцій.

План семінарського заняття:

1. Міжнародний правопорядок на світовому фінансовому ринку.

2. Нормативні документи, що регламентують здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

3. Міжнародні розрахункові операції у взаємовідносинах українських суб’єктів господарювання з іноземними.

4. Правовий аналіз основних форм міжнародних розрахунків: акредитив, інкасо, банківський переказ, чекова форма розрахунків, вексельна форма розрахунків.

5. Механізм валютного контролю за експортними та імпортними операціями.

Основні поняття: міжнародні розрахункові операції, торговельні валютні операції, зовнішньоторговий контракт, функції агента валютного контролю.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень

1. Організаційно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розв’язання проблемних завдань.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – Ст. 2707.

6. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 514 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Т. 1. – Ст. 2831.

7. Положення про валютний контроль, затверджене Постановою Правління Національного банку України 08.02.2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

8. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними та імпортними операціями, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22. – Стор. 131.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 9-10

Тема заняття: Правове регулювання неторговельних валютних операцій.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки здійснення та регулювання поточних неторговельних операцій.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: види та завдання регулювання неторговельних валютних операцій; порядок організації здійснення валютно-обмінних операцій на території України; регулювання переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб; регулювання вивезення та ввезення через митний кордон України валюти та інших валютних цінностей.

вміти: визначити законність здійснення неторговельних валютних операцій.

План семінарського заняття:

1. Сутність неторговельних валютних операцій, їхні види та особливості правового регулювання і контролю.

2. Порядок організації та контроль за здійсненням валютно-обмінних операцій на території України.

3. Операції з дорожніми чеками.

4. Пункти обміну валют.

5. Перекази іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

6. Організація і контроль за переміщенням валюти і валютних цінностей через митний кордон України.

Основні поняття: неторговельні валютні операції, валютно-обмінні операції, дорожні чеки, обмінні пункти, готівковий валютний ринок.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Правове регулювання діяльності обмінних пунктів в Україні.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар - вирішення ситуаційних вправ.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150.

4. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. № 496 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 9. – Ст. 223.

5. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2000 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст. 329.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 11-12

Тема заняття: Правове регулювання валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки здійснення та регулювання валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: правові основи регулювання валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу; механізм використання інструментів регулювання валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу; показники, якими визначається стан інвестиційної політики; методи запобігання відпливу капіталу.

вміти: визначати законність здійснення капітальних валютних операцій.

План семінарського заняття:

1. Місце і роль НБУ в регулюванні валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу.

2. Інвестиції та інвестиційне законодавство України.

3. Класифікація інвестицій та правова оцінка інвестування.

4. Суб’єкти інвестування.

5. Інвестиційна політика держави.

6. Регулювання та контроль інвестицій нерезидентів в Україну.

7. Іноземний капітал в банківській системі України.

8. Регулювання та контроль інвестицій резидентів за кордон.

9. Порядок отримання резидентами кредитів (позик) в іноземній валюті.

Основні поняття: капітальні операції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Характеристика інвестиційного клімату в Україні

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

4. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 16.03.1999 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Стор. 147.

5. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1963.

6. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2978.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 13-14.

Тема заняття: Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, здобутих злочинним шляхом.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки правових засобів боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом, які використовуються в міжнародній практиці.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: сутність процесу відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом, зміст міжнародно-правових та національних нормативно-правових документів щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом.

вміти: визначати законність здійснення фінансових операцій.

План семінарського заняття:

1. Сутність «брудних» грошей та особливості їх «відмивання» через банківську систему.

2. Фінансовий моніторинг як засіб запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

4. Правовий механізм зупинення фінансових операцій суб’єктами фінансового моніторингу.

5. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Відповідальність за злочинну діяльність з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Основні поняття: фінансовий моніторинг, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, доходи, одержані злочинним шляхом.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень:

1. Система державного фінансового моніторингу в Україні.

2. Правовий статус суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Україні.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

4. Закон України «Про запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

5. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 16.03.1999 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Стор. 147.

6. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1963.

7. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2978.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарські заняття № 15-16.

Тема заняття: Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки юридичної відповідальності за порушення норм законодавства, що регулює операції на валютному ринку.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: види санкцій, передбачені за порушення норм законодавства, що регулює операції на валютному ринку, за кожним видом юридичної відповідальності;

вміти: визначити, які види санкцій передбачені за порушення конкретних норм законодавства, що регулює операції на валютному ринку.

План семінарського заняття:

1. Види та форми відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

2. Відповідальність за порушення строків декларування та здійснення операцій з валютними цінностями.

3. Відповідальність за порушення порядку здійснення експортно-імпортних операцій.

4. Правові наслідки умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Заходи впливу до банків за порушення валютного законодавства.

6. Фінансово-правові санкції за порушення валютного законодавства та особливості їх застосування.

Основні поняття: валютне законодавство, порушення валютного законодавства, валютний контроль.

Теми для есе, співдоповідей та повідомлень

1. Систематизація порушень валютного законодавства (досвід України).

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів та ситуаційних завдань. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.

Форми навчальної роботи: Семінар-дискусія.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

5. Положення про валютний контроль, затверджене Постановою Правління Національного банку України 08.02.2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарське заняття № 15

Семінарське заняття № 16