logo
Правове регулювання фінансової діяльності / 2

Тема 2. Правові засади державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Тематика огляду нормативно-правових джерел з даної теми:

1. Проаналізувати основні положення, визначені в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Відповідь викладіть у письмовій формі.

Тематика презентацій:

  1. Система органів державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ.

  2. Форми та види контрольно-наглядової діяльності у сфері ринку небанківських фінансових послуг.

  3. Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері ринку небанківських фінансових послуг.

  4. Національна система України в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

  5. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки.

  6. Нагляд за небанківськими фінансовими групами.

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4