Тема 3. Система забезпечення фінансової безпеки

План

А. Теоретико-правові питання:

1. Правове забезпечення фінансової безпеки.

2. Інформаційне забезпечення у системі забезпечення фінансової безпеки.

3. Наукове забезпечення фінансової безпеки.

4. Кадрове забезпечення як елемент системи забезпечення фінансової безпеки.

Б. Питання практичного застосування:

1. Інформаційне забезпечення діяльності фінансової установи.

2. Безпека фінансових послуг та безпека фінансових операцій як елементи системи забезпечення фінансової безпеки фінансової установи.

Основні поняття: система забезпечення фінансової безпеки; правове забезпечення, інформаційне забезпечення, наукове забезпечення, кадрове забезпечення; безпека фінансової установи.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

3. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-17. – Ст. 112.

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

5. Закон України «Про Основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

6. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31.05.2005 р. № 2594-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 347.

7. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

8. Закон України «Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 р. № 2939-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

9. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 26.05.2015 р. № 287/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 43. – Ст. 1353.

10. Указ Президента України № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» // Офіційний вісник України. – 2016. – № 10. – Ст. 198.

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері» від 15.08.2012 р. № 569-р // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2533.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарське заняття 4 - Дискусія з елементами аналізу

Мета проведення заняття: з’ясувати роль фінансово-правових норм та фінансових правовідносин у забезпеченні фінансової безпеки; визначити зміст норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України щодо механізму забезпечення фінансової безпеки; проаналізувати систему міжнародних стандартів та досвід зарубіжних країн щодо механізму забезпечення фінансової безпеки.

Після виконаної навчальної роботи студент повинен:

знати: особливості механізму правового забезпечення фінансової безпеки;

вміти: аналізувати нормативно-правові акти, в яких містяться норми про механізм правового забезпечення фінансової безпеки.