logo search
Правове регулювання фінансової діяльності / 2

Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки правових засобів боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом, які використовуються в міжнародній практиці.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: сутність процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зміст міжнародно-правових та національних нормативно-правових документів щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом.

вміти: визначати законність здійснення фінансових операцій.

План заняття:

  1. Сутність «брудних» грошей та особливості їх «відмивання» через банківську систему.

  2. Фінансовий моніторинг як засіб запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

  3. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

  4. Правовий механізм зупинення фінансових операцій суб’єктами фінансового моніторингу.

  5. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням доходів,Ю одержаних злочинним шляхом.

  6. Відповідальність за злочинну діяльність з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Форми навчальної роботи: міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, тестовий контроль знань або виконання практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О. В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

4. Закон України «Про запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

5. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 16.03.1999 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Стор. 147.

6. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – з Ст. 1963.

7. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2978.

Контактні заняття № 12-13 (2 год.)