4.1. Плани лекцій.

Лекція 1 - Лекція-діалог

Тема 1. Правові засади системи валютного регулювання і валютного контролю.

1. Система правового регулювання та правового забезпечення валютних відносин в Україні: загальна характеристика.

2. Розвиток валютного ринку України.

3. Методи валютного регулювання.

Лекція 2 - Лекція-діалог

Тема 2. Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання валютного ринку.

1. Національний банк України як головний орган валютного регулювання та валютного контролю.

2. Курсова політика НБУ та управління золотовалютними резервами.

3. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою.

Лекція 3 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 3. Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування.

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання валютного ринку України.

2. Міжбанківський валютний ринок України.

3. Види валютних операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Лекція 4 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 4. Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.

1. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті.

2. Міжбанківські розрахунки, їх система та організація.

3. Встановлення кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунка.

Лекція 5-6 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 5. Правове регулювання торговельних валютних операцій.

1. Організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

3. Валютно-фінансові умови здійснення міжнародних розрахунків.

4. Валютний контроль щодо експортних та імпортних операцій.

Лекція 7-8 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 6. Правове регулювання неторговельних валютних операцій.

1. Поняття та види неторговельних валютних операцій.

2. Правове регулювання діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

3. Організація вивезення та ввезення банкнот та дорожніх чеків.

Лекція 9-10 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 7. Правове регулювання валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

1. Правовий режим інвестиційної діяльності.

2. Інвестиції нерезидентів в Україну.

3. Інвестиції резидентів за кордон.

Лекція 11 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

1. Міжнародно-правові документи та національне законодавство щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом.

2. Повноваження НБУ з питань фінансового моніторингу.

3. Правові засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Лекція 12 - Лекція-діалог