Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сутність процесу відмивання доходів. Джерела отримання «брудних» доходів. Етапи відмивання «брудних» доходів. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Повноваження НБУ з питань фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Колективні заходи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом.

Діяльність FATF у сфері контролю за відмиванням «брудних» доходів. Історія, мета та цілі створення FATF. Організаційна структура FATF. Особливості боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом, у різних країнах. Європейські та євразійські регіональні установи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинних шляхом.

Відповідальність за злочинну діяльність з відмивання доходів, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.