Тема 7. Проблемні питання механізму забезпечення фінансової безпеки

Колізії та недоліки законодавства, яким визначається механізм забезпечення фінансової безпеки.

Проблеми здійснення фінансового контролю та їх вплив на механізм забезпечення фінансової безпеки. Недоліки законодавства про фінансовий моніторинг та їх вплив на виявлення та припинення операцій з ознаками таких, які використовуються (можуть використовуватися) у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Проблеми реалізації суб’єктами забезпечення фінансової безпеки повноважень у цій сфері.

Проблемні питання фінансово-правової відповідальності та їх вплив на механізм забезпечення фінансової безпеки.

Проблеми приведення законодавства України до міжнародних стандартів щодо механізму забезпечення фінансової безпеки.