Перелік тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами

З дисципліни «Правове регулювання фінансової безпеки» самостійне вивчення окремих питань передбачено за усіма темами:

Тема 1. Поняття та система фінансової безпеки

1. Суб’єкти фінансової безпеки.

2. Безпека фінансової установи.

3. Банк як суб’єкт фінансової безпеки.

Тема 2. Види фінансової безпеки та система її загроз

1. Система загроз бюджетній безпеці.

2. Зовнішні та внутрішні загрози податковій безпеці.

3. Система загроз банківській безпеці.

4. Зовнішні та внутрішні загрози валютній безпеці.

Тема 3. Система забезпечення фінансової безпеки

1. Роль інформації у забезпеченні фінансової безпеки банку.

2. Місце кадрового забезпечення фінансової установи у системі її безпеки.

Тема 4. Особливості механізму правового забезпечення фінансової безпеки

1. Досвід США у сфері забезпечення фінансової безпеки.

2. Досвід Франції у сфері забезпечення фінансової безпеки.

Тема 5. Повноваження суб’єктів забезпечення фінансової безпеки

1. Повноваження правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки.

2. Повноваження органів прокуратури у сфері забезпечення фінансової безпеки.

3. Повноваження фінансових установ у сфері забезпечення фінансової безпеки.

Тема 6. Фінансово-правові засоби у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки

1. Роль державного фінансового аудиту у виявленні порушень фінансового законодавства та забезпеченні фінансової безпеки.

2. Значення аудиту у виявленні порушень фінансового законодавства та забезпеченні фінансової безпеки.

Тема 7. Проблемні питання механізму забезпечення фінансової безпеки

1. Проблеми застосування фінансових санкцій та їх вплив на механізм забезпечення фінансової безпеки.

2. Проблемні питання виявлення та документування нецільового використання бюджетних коштів.

3. Ухилення від сплати податків: проблемні питання та їх вплив на механізм забезпечення фінансової безпеки.