5. Клієнти — фізичні особи-нерезиденти купують іноземну валюту з поточних рахунків для переказування за межі України на підставі таких документів:

1) заяви про купівлю іноземної валюти;

2) документів, що підтверджують джерела походження гривень:

- оригіналу договору про продаж майна (за винятком майна, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну);

- документа про одержання успадкованих коштів;

- довідки-підтвердження ВАТ «Державний ощадний банк Украї­ни» про наявність за станом на 2 січня 1992 р. заощаджень в уста­новах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;

- виписки (довідки) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи-нерезидента коштів у гривнях, одер­жаних від юридичної особи-резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, відшкодуван­ня за страховими випадками та за рішенням судів, інших органів (посадових осіб);

- виписки (довідки) уповноваженого банку про зарахування надлишково сплачених обов'язкових платежів;

- виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

6. Якщо фізична особа-нерезидент під час подання заяви на купівлю іноземної валюти подає, але не залишає суб'єкту ринку оригіналів документів про джерела походження гривень, то суб'єкт ринку зараховує куплену іноземну валюту на балансовий рахунок з обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. Іноземна валюта перераховується на поточний рахунок цього нерезидента, а потім з цього рахунку за межі України лише після того, як суб'єкт ринку на оригіналах докуме­нтів зробить відмітку про її купівлю.