4.Купівля, обмін іноземної валюти за неторговельними операціями суб'єктів господарювання та за операціями фізичних осіб

1. Клієнти-резиденти — юридичні особи та фізичні осо­би — суб'єкти підприємницької діяльності (крім постійних пред­ставництв нерезидентів) купують, обмінюють іноземну валюту для здійснення неторговельних операцій на підставі таких доку­ментів:

1) заяви про купівлю іноземної валюти;

2) розрахунку витрат:

- на відрядження за межі України;

- на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України;

- для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними договорами (контрактами) працюють в Україні;

- на перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України;

- на перерахування пенсій відповідно до угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсійним фондом України та відповід­ними фондами іноземних країн;

- для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів та оплати міжнародних поштових відправлень з післяплатою відповідно до угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» та поштовими службами інозем­них країн;

3) документів, які мають силу договору і використовуються згідно з міжнародною практикою для:

- оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності;

- оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав інтелектуальної власності;

- повернення резидентом благодійної допомоги в розмірі не­використаного залишку або в разі нецільового використання ці­єї допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку України (якщо повернення передбачено договором);

- оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотарі­альних, правоохоронних органів іноземних країн, сплати мита, митних зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до за­конодавства іноземних країн;

- переказування коштів міжнародним організаціям за прове­дення на території України заходів під їх егідою;

4) копій угод про здійснення платежів соціального характеру, укладених Україною з відповідними країнами, угод між Пенсій­ним фондом України та відповідними фондами іноземних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

5) копій угод між Українським державним підприємством поштового зв'язку «Укрпошта» та поштовими службами інозе­мних країн (надаються під час першого звертання до уповноваженого банку);

6) копії постанови виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій­них захворювань України та його управлінь в Автономній Респу­бліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення та її робочих органів;

7) за операціями з повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів:

- вказівки банку-нерезидента щодо повернення коштів, пере­рахованих ним на користь клієнта уповноваженого банку. Вказі­вка має бути засвідчена підписом відповідального працівника ва­лютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку;

- виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження та зарахування іноземної валюти на рахунок клієн­та уповноваженого банку. Виписка має бути засвідчена підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печат­ки уповноваженого банку;

- платіжного доручення клієнта на перерахування коштів за реквізитами, зазначеними банком-нерезидентом.

Уповноважений банк здійснює купівлю іноземної валюти в обсязі, що не перевищує фактично зарахованої на рахунок клієн­та суми;

8) інших документів:

- виконавчих документів, що видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про виконавче прова­дження»;

- копії позовної заяви до суду або господарського суду в Україні за позовами, що подаються в іноземній валюті, із зазна­ченням ціни позову для сплати державного мита;

- укладених трудових договорів (контрактів) з нерезидентами.